Shoppu
Shoppu asistent virtual de cumpărături
Legea nr. 129/2019 | Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
Produs

Legea nr. 129/2019 | Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

Brand: Universul Juridic · Categorie: Carte · Actualizat: 24.04.2026 19:19

69,00 lei

Ai ajuns la un produs concret. Îți pot spune rapid dacă merită, ce avantaje are și ce alternative similare găsești mai ușor.

Pe scurt: La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor…

  • Îți pot recomanda rapid produse similare sau alternative mai bune din aceeași zonă.
  • Dacă nu e exact ce cauți, putem restrânge imediat opțiunile în funcție de preț, utilizare sau stil.
  • Poți deschide oferta din magazin sau poți continua aici conversația pentru comparații și recomandări.
Vezi oferta în magazinVezi categoria

Detalii despre produs

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national.Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:- Reglementarea institutiei beneficiarului real;- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);- Suprimarea actiunilor la purtator;- Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;- Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;- Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.

Produse similare pe care le poți explora

Poți scrie sau vorbi, dacă vocea este activată.
powered by RoboChat